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控诉华中矿产品交易中心现货投资诈骗

时间:2018-04-11 17:28来源:网络整理 作者:文章新闻网 点击:
一、被骗经过本人(QQ:1298967550)2017年3月9日通过中油财经网上的分析师解盘文章,联系上了湖北中瀚投资的分析师魏韦

本人(QQ:1298967550)2017年3月9日通过中油财经网上的分析师解盘文章,联系上了湖北中瀚投资的分析师魏韦新,当晚在她的指导下,我小赚了一单。她说他们那里有现货沥青,和现货原油的行情是一样的。据其本人博客介绍,她是复旦大学金融系科班出身,持有各种金融分析师的证书,遂对其产生了信任。2017年3月13日,我在华中矿产品交易平台开户,华矿沥青200实盘交易账号:023000000000216,入金人民币458888.88元。

前三天轻仓盈利,至3月15日收盘账户权益达到577680.68元。我庆幸终于找到了一个货真价实的分析师,也从此落入了她的陷阱!3月15日星期三是EIA,下午就动员我追加资金到80万,说给我做个80万的EIA操作计划,我手头没钱就没追加(参文末部分QQ聊天记录)。

3月16日起,魏韦新的骗子嘴脸也原形毕露,我的噩梦就开始了!该分析师利用我对其的信任,采取重仓反单、锁仓、频繁刷单等卑鄙的喊单手段,使我在接下来的操作中产生大量的被骗大量资金。16日这一天就被骗209286.6元!此后再也没有一天盈利过!(见资金状态报表)骗子多次施展攻心术,说不用担心,分分钟就赚回来。直到24日中午最后平仓结束交易,账户资金仅存111371.08元。从开户不足十个交易日,被骗人民币347517.80元!


二、交易中心及其会员单位违法违规,涉嫌诈骗

华中矿产品交易中心经湖北省人民政府批准的交易平台,披着现货交易合法的外衣,超范围经营,非法在其电子平台上进行标准化合约集中交易,涉嫌非法期货交易,欺骗投资者是正规合法的投资。

会员单位虚假宣传,隐瞒真相,使用非法交易软件,带客喊单。

欺骗客户虚构资金银行第三方托管,而实际上客户的所有“入金”直接进入交易所的账户,实际上并不存在三方托管,和银行之间也没有托管协议;声称其商品价格和国际原油接轨,以这种价格庄家不可操控的假象诱骗众多投资者。所谓的的与国际接轨只不过是与国际原油价格走势相似而已,并没有与外盘真正对接。隐瞒现货沥青交易是没有实物交割的虚拟交易和会员单位与客户对赌真相,银行流水可以证明客户的资金并没有因为交易而流向第三方,更没有流入市场;提供的非法交易软件都是自制电子盘,他们在后台可以随意控制、改动参数,交易软件变成了他们的诈骗工具。

以分析师一对一指导,来打消客户的对投资赚钱的疑虑。利用违规的T+0规则,诱导客户频繁建仓、平仓、锁仓进行刷单骗取高额手续费;前三天先轻仓盈利骗取你的信任,其目的就是想利用投资者挣钱的心理骗投资者继续追加资金,再蓄意重仓喊反单赚取客户巨额亏损(头寸)。 从QQ聊天记录可以看到,该分析师所谓的操作建议就是操作指令,不容客户对诱盘的置疑,故意喊反单,完全超出了交易策略的范畴,这是明目张胆的欺诈!

三、华中矿产品交易中心违法违规被叫停

以下为大冶市人民政府责令华中矿产品交易中心限期整改通知书内容

湖北华中矿产品交易中心:

根据2017年3月29日省清整联办“回头看”联合检查组对你中心进行现场检查情况和下发的《关于督促指导湖北华中限期整改的函》要求,现将有关问题交办你中心,请限期整改落实到位。

一、存在问题

(一)交易品种(大冶沥青、大冶白银)超出省政府批准的经营范围,且未报省政府批准。
(二)交易模式为分散式柜台交易,交易品种为标准化合约,保证金、T+0交易,涉嫌违反国发〔2011〕38号、国办发〔2012〕37号等规定,涉嫌非法期货交易。
(三)开展了“微盘”交易,属于清理整顿各类交易场所部际联席会议第三次会议明确要求限期停止的交易方式。

二、整改意见

为了规范你中心经营行为,依法合规开展业务。现责令你中心按以下要求限期整改:

(一)及时整改问题。你中心要针对此次省“回头看”工作联合检查组提出存在的问题,要制订具体整改措施和工作方案,不折不扣逐一整改落实到位,确保通过6月底省“回头看”工作检查小组的验收。
(二)严格控制风险。你中心要深刻认识到问题的严重性。在整改期间,要限制违规业务增量,在“五停止”(停止开新户、停止开新仓、停止上市新品种、停止新增会员、停止业务宣传)基础上,限期采取措施逐步压缩存量,化解风险。要坚决做好信访、投诉维稳工作,清醒认识到严格控制风险的必要性,并确保不发生系统性、区域性金融风险,不发生大规模群体性事件的底线。
(三)依法合规经营。你中心要加强内部管理,在规范经营的前提下再谋发展。在整改期间,不得出现新的违规问题。整改落实后,新的交易模式、交易规则、交易品种等必须符合省政府及金融监管部门的要求,经过省政府审批后才可上线经营。
(四)回归设立初衷。你中心新的运营模式应按照设立的初衷,从振兴本地实体经济出发,带动我市矿业的发展,为企业做实事,从根本上解决存在的问题。

(责任编辑:admin)
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